A Receita Federal iniciou nesta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto, que visa combater um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A ação abrange cinco estados brasileiros e cumpre 59 mandados de busca e apreensão.
Estados Atingidos pela Operação
Os mandados foram executados em diversas localidades, incluindo a capital de São Paulo e cidades como Arujá, Atibaia e Sorocaba. Além de São Paulo, a operação se estende ao Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com ações específicas em cidades como Cascavel e Belo Horizonte.
Objetivos da Operação
A operação busca apreender provas que confirmem as irregularidades e identificar todos os participantes do esquema investigado. O foco principal está em seis fintechs que, segundo as investigações, estariam facilitando a dissimulação de recursos de origem criminosa.
Parcerias Estratégicas
A Receita Federal conta com a colaboração do Ministério Público de São Paulo, através do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), assim como da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e as polícias Militar e Civil.
Lavagem de Dinheiro e Adulteração de Combustíveis
As investigações revelam um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que se aproveita de ações criminosas para gerar lucros elevados na cadeia produtiva de combustíveis. A adulteração de combustíveis, com o uso de solvente nafta, é um dos métodos utilizados para maximizar os ganhos.
Impactos na Economia e no Consumidor
Além de ferir a legislação fiscal, a sonegação e a adulteração de produtos impactam negativamente os consumidores, que enfrentam prejuízos em função da qualidade inferior dos combustíveis e da concorrência desleal no mercado.